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   必发888娱乐城集团88必发股份有限公司自上市以来,严格按照国家法律法规和中国证监会有关规定要求,积极推行现代企业制度,不断完善法人治理结构,注重规范运作。公司依法设立股东大会、董事会、监事会,通过对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司内部控制制度》以及《公司关联交易决策制度》、《公司子公司管理制度》等规范性文件和内部制度的制定及完善,进一步明确了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间的权责范围和工作程序。同时为进一步完善公司治理结构,公司还依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等相关规定的要求,设立了董事会战略委员会、提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会,进一步建立健全了公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,确保了董事会对高管层的有效监督。

 


股东类型 股东性质 与公司关系
发起人股东 必发888娱乐城集团控股有限公司 控股股东
流通股股东 ... ...

何时金:男,中国籍,1961年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家,全国青年联合会委员,全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委,全国磁性材料与器件协会副理事长,浙江省市磁性行业协会会长,中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任必发888娱乐城磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团公司总经理,必发888娱乐城集团88必发有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司总经理,2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其曾于2003年11月5日兼任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长外,与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐永安:男,中国籍, 1965 年 11 月生,研究生学历,工程师,高级经济师,曾任珠海大东贸易公司副经理,永安化工总厂厂长,必发888娱乐城集团得邦有限公司董事长、总经理,必发888娱乐城集团控股有限公司常务副总裁。2002年6月至2004年2月任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司董事长,2005年2月至2008年2月任公司董事,现任公司实际控制人必发888娱乐城社团经济企业联合会会长、公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为2007年11月至今任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长、会长,2007年1月至今,任必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁,2006年12月—2009年12月任必发888娱乐城集团影视娱乐有限公司董事长,2005年4月—2008年4月任普洛康裕股份有限公司副董事长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐文财:男,中国籍,1966年1月生,农业经济及管理学博士,副教授,曾任浙江大学工商管理系副主任,浙江大学资本市场与会计研究中心副主任,现任必发888娱乐城集团党委书记,东阳市影视旅游促进会会长,公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事、副总裁,普洛药业股份有限公司董事长、太原双塔刚玉股份有限公司董事,本公司董事。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2005年4月至今任普洛药业股份有限公司董事长,2006年9月至今任太原双塔刚玉股份有限公司董事,2008年6月至今任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事,2006年5月至今任南华期货股份有限公司董事长。其与公司的董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡天高:男,1965年9月出生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任东阳中国银行副行长,必发888娱乐城集团公司副总经理。现任公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事、副总裁兼资金运营总监及审计总监。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2004年8月至今任浙商银行的董事,同时任太原双塔刚玉股份有限公司和普洛药业股份有限公司董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张红英:女,研究生。1966年出生,浙江财经学院会计学院副教授,硕士生导师,国际注册内部审计师。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务,审计系党支部书记;现任浙江财经学院会计学院党总支副书记。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2006年至今任太原刚玉的独立董事;2008年1月至今任仙琚药业的独立董事;2008年5月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋岳祥:男,博士。出生时间:1964年,获得管理学和统计学双博士学位,教授、博士生导师。曾任浙江大学党委研究生工作部副部长,经济学院金融系主任、院长助理,现任浙江大学经济学院党委书记兼副院长。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况: 2006年9月至今任太原双塔刚玉(集团)有限公司独立董事,2008年5月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

季国平,男,MPA硕士。1947年出生,国家信息产业部退休干部,1998年8月-2007年4月任信息产业部电子信息产品管理司处长、助巡(副司级);2005年7月-2006年12月挂职在国家级开发区(正厅级)武汉东湖高新技术开发区副主任。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2007年5月至今担任厦门华侨电子股份有限公司(上市公司)独立董事;2007年7月至今担任武汉众友科技股份有限公司(非上市公司)非独立董事;2009年12月至今担任京东方科技集团股份有限公司(上市公司)独立董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何时金:男,中国籍,1961年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家,全国青年联合会委员,全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委,全国磁性材料与器件协会副理事长,浙江省市磁性行业协会会长,中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任必发888娱乐城磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团公司总经理,必发888娱乐城集团88必发有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司总经理,2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其曾于2003年11月5日兼任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长外,与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐永安:男,中国籍, 1965 年 11 月生,研究生学历,工程师,高级经济师,曾任珠海大东贸易公司副经理,永安化工总厂厂长,必发888娱乐城集团得邦有限公司董事长、总经理,必发888娱乐城集团控股有限公司常务副总裁。2002年6月至2004年2月任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司董事长,2005年2月至2008年2月任公司董事,现任公司实际控制人必发888娱乐城社团经济企业联合会会长、公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为2007年11月至今任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长、会长,2007年1月至今,任必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁,2006年12月—2009年12月任必发888娱乐城集团影视娱乐有限公司董事长,2005年4月—2008年4月任普洛康裕股份有限公司副董事长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐文财:男,中国籍,1966年1月生,农业经济及管理学博士,副教授,曾任浙江大学工商管理系副主任,浙江大学资本市场与会计研究中心副主任,现任必发888娱乐城集团党委书记,东阳市影视旅游促进会会长,公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事、副总裁,普洛药业股份有限公司董事长、太原双塔刚玉股份有限公司董事,本公司董事。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2005年4月至今任普洛药业股份有限公司董事长,2006年9月至今任太原双塔刚玉股份有限公司董事,2008年6月至今任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事,2006年5月至今任南华期货股份有限公司董事长。其与公司的董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡天高:男,1965年9月出生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任东阳中国银行副行长,必发888娱乐城集团公司副总经理。现任公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事、副总裁兼资金运营总监及审计总监。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2004年8月至今任浙商银行的董事,同时任太原双塔刚玉股份有限公司和普洛药业股份有限公司董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张红英:女,研究生。1966年出生,浙江财经学院会计学院副教授,硕士生导师,国际注册内部审计师。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务,审计系党支部书记;现任浙江财经学院会计学院党总支副书记。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2006年至今任太原刚玉的独立董事;2008年1月至今任仙琚药业的独立董事;2008年5月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋岳祥:男,博士。出生时间:1964年,获得管理学和统计学双博士学位,教授、博士生导师。曾任浙江大学党委研究生工作部副部长,经济学院金融系主任、院长助理,现任浙江大学经济学院党委书记兼副院长。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况: 2006年9月至今任太原双塔刚玉(集团)有限公司独立董事,2008年5月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何时金:男,中国籍,1961年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家,全国青年联合会委员,全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委,全国磁性材料与器件协会副理事长,浙江省市磁性行业协会会长,中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任必发888娱乐城磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团公司总经理,必发888娱乐城集团88必发有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司总经理,2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其曾于2003年11月5日兼任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长外,与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐永安:男,中国籍, 1965 年 11 月生,研究生学历,工程师,高级经济师,曾任珠海大东贸易公司副经理,永安化工总厂厂长,必发888娱乐城集团得邦有限公司董事长、总经理,必发888娱乐城集团控股有限公司常务副总裁。2002年6月至2004年2月任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司董事长,2005年2月至2008年2月任公司董事,现任公司实际控制人必发888娱乐城社团经济企业联合会会长、公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为2007年11月至今任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长、会长,2007年1月至今,任必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁,2006年12月—2009年12月任必发888娱乐城集团影视娱乐有限公司董事长,2005年4月—2008年4月任普洛康裕股份有限公司副董事长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐文财:男,中国籍,1966年1月生,农业经济及管理学博士,副教授,曾任浙江大学工商管理系副主任,浙江大学资本市场与会计研究中心副主任,现任必发888娱乐城集团党委书记,东阳市影视旅游促进会会长,公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事、副总裁,普洛药业股份有限公司董事长、太原双塔刚玉股份有限公司董事,本公司董事。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2005年4月至今任普洛药业股份有限公司董事长,2006年9月至今任太原双塔刚玉股份有限公司董事,2008年6月至今任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事,2006年5月至今任南华期货股份有限公司董事长。其与公司的董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐永安:男,中国籍, 1965 年 11 月生,研究生学历,工程师,高级经济师,曾任珠海大东贸易公司副经理,永安化工总厂厂长,必发888娱乐城集团得邦有限公司董事长、总经理,必发888娱乐城集团控股有限公司常务副总裁。2002年6月至2004年2月任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司董事长,2005年2月至2008年2月任公司董事,现任公司实际控制人必发888娱乐城社团经济企业联合会会长、公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为2007年11月至今任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长、会长,2007年1月至今,任必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁,2006年12月—2009年12月任必发888娱乐城集团影视娱乐有限公司董事长,2005年4月—2008年4月任普洛康裕股份有限公司副董事长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何时金:男,中国籍,1961年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家,全国青年联合会委员,全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委,全国磁性材料与器件协会副理事长,浙江省市磁性行业协会会长,中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任必发888娱乐城磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团公司总经理,必发888娱乐城集团88必发有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司总经理,2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其曾于2003年11月5日兼任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长外,与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐永安:男,中国籍, 1965 年 11 月生,研究生学历,工程师,高级经济师,曾任珠海大东贸易公司副经理,永安化工总厂厂长,必发888娱乐城集团得邦有限公司董事长、总经理,必发888娱乐城集团控股有限公司常务副总裁。2002年6月至2004年2月任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司董事长,2005年2月至2008年2月任公司董事,现任公司实际控制人必发888娱乐城社团经济企业联合会会长、公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为2007年11月至今任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长、会长,2007年1月至今,任必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁,2006年12月—2009年12月任必发888娱乐城集团影视娱乐有限公司董事长,2005年4月—2008年4月任普洛康裕股份有限公司副董事长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何时金:男,中国籍,1961年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家,全国青年联合会委员,全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委,全国磁性材料与器件协会副理事长,浙江省市磁性行业协会会长,中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任必发888娱乐城磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团公司总经理,必发888娱乐城集团88必发有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司总经理,2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其曾于2003年11月5日兼任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长外,与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何时金:男,中国籍,1961年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家,全国青年联合会委员,全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委,全国磁性材料与器件协会副理事长,浙江省市磁性行业协会会长,中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任必发888娱乐城磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团公司总经理,必发888娱乐城集团88必发有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司总经理,2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其曾于2003年11月5日兼任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长外,与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐永安:男,中国籍, 1965 年 11 月生,研究生学历,工程师,高级经济师,曾任珠海大东贸易公司副经理,永安化工总厂厂长,必发888娱乐城集团得邦有限公司董事长、总经理,必发888娱乐城集团控股有限公司常务副总裁。2002年6月至2004年2月任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司董事长,2005年2月至2008年2月任公司董事,现任公司实际控制人必发888娱乐城社团经济企业联合会会长、公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为2007年11月至今任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长、会长,2007年1月至今,任必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁,2006年12月—2009年12月任必发888娱乐城集团影视娱乐有限公司董事长,2005年4月—2008年4月任普洛康裕股份有限公司副董事长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何时金:男,中国籍,1961年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家,全国青年联合会委员,全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委,全国磁性材料与器件协会副理事长,浙江省市磁性行业协会会长,中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任必发888娱乐城磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团公司总经理,必发888娱乐城集团88必发有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司总经理,2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其曾于2003年11月5日兼任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长外,与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐永安:男,中国籍, 1965 年 11 月生,研究生学历,工程师,高级经济师,曾任珠海大东贸易公司副经理,永安化工总厂厂长,必发888娱乐城集团得邦有限公司董事长、总经理,必发888娱乐城集团控股有限公司常务副总裁。2002年6月至2004年2月任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司董事长,2005年2月至2008年2月任公司董事,现任公司实际控制人必发888娱乐城社团经济企业联合会会长、公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为2007年11月至今任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长、会长,2007年1月至今,任必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁,2006年12月—2009年12月任必发888娱乐城集团影视娱乐有限公司董事长,2005年4月—2008年4月任普洛康裕股份有限公司副董事长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何时金:男,中国籍,1961年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家,全国青年联合会委员,全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委,全国磁性材料与器件协会副理事长,浙江省市磁性行业协会会长,中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任必发888娱乐城磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团公司总经理,必发888娱乐城集团88必发有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司总经理,2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其曾于2003年11月5日兼任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长外,与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐永安:男,中国籍, 1965 年 11 月生,研究生学历,工程师,高级经济师,曾任珠海大东贸易公司副经理,永安化工总厂厂长,必发888娱乐城集团得邦有限公司董事长、总经理,必发888娱乐城集团控股有限公司常务副总裁。2002年6月至2004年2月任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司董事长,2005年2月至2008年2月任公司董事,现任公司实际控制人必发888娱乐城社团经济企业联合会会长、公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为2007年11月至今任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长、会长,2007年1月至今,任必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁,2006年12月—2009年12月任必发888娱乐城集团影视娱乐有限公司董事长,2005年4月—2008年4月任普洛康裕股份有限公司副董事长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何时金:男,中国籍,1961年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家,全国青年联合会委员,全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委,全国磁性材料与器件协会副理事长,浙江省市磁性行业协会会长,中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任必发888娱乐城磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团公司总经理,必发888娱乐城集团88必发有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司总经理,2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其曾于2003年11月5日兼任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长外,与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐永安:男,中国籍, 1965 年 11 月生,研究生学历,工程师,高级经济师,曾任珠海大东贸易公司副经理,永安化工总厂厂长,必发888娱乐城集团得邦有限公司董事长、总经理,必发888娱乐城集团控股有限公司常务副总裁。2002年6月至2004年2月任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司董事长,2005年2月至2008年2月任公司董事,现任公司实际控制人必发888娱乐城社团经济企业联合会会长、公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为2007年11月至今任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长、会长,2007年1月至今,任必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁,2006年12月—2009年12月任必发888娱乐城集团影视娱乐有限公司董事长,2005年4月—2008年4月任普洛康裕股份有限公司副董事长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐文财:男,中国籍,1966年1月生,农业经济及管理学博士,副教授,曾任浙江大学工商管理系副主任,浙江大学资本市场与会计研究中心副主任,现任必发888娱乐城集团党委书记,东阳市影视旅游促进会会长,公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事、副总裁,普洛药业股份有限公司董事长、太原双塔刚玉股份有限公司董事,本公司董事。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2005年4月至今任普洛药业股份有限公司董事长,2006年9月至今任太原双塔刚玉股份有限公司董事,2008年6月至今任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事,2006年5月至今任南华期货股份有限公司董事长。其与公司的董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何时金:男,中国籍,1961年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家,全国青年联合会委员,全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委,全国磁性材料与器件协会副理事长,浙江省市磁性行业协会会长,中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任必发888娱乐城磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团公司总经理,必发888娱乐城集团88必发有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司总经理,2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其曾于2003年11月5日兼任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长外,与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋岳祥:男,博士。出生时间:1964年,获得管理学和统计学双博士学位,教授、博士生导师。曾任浙江大学党委研究生工作部副部长,经济学院金融系主任、院长助理,现任浙江大学经济学院党委书记兼副院长。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况: 2006年9月至今任太原双塔刚玉(集团)有限公司独立董事,2008年5月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张红英:女,研究生。1966年出生,浙江财经学院会计学院副教授,硕士生导师,国际注册内部审计师。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务,审计系党支部书记;现任浙江财经学院会计学院党总支副书记。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2006年至今任太原刚玉的独立董事;2008年1月至今任仙琚药业的独立董事;2008年5月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐永安:男,中国籍, 1965 年 11 月生,研究生学历,工程师,高级经济师,曾任珠海大东贸易公司副经理,永安化工总厂厂长,必发888娱乐城集团得邦有限公司董事长、总经理,必发888娱乐城集团控股有限公司常务副总裁。2002年6月至2004年2月任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司董事长,2005年2月至2008年2月任公司董事,现任公司实际控制人必发888娱乐城社团经济企业联合会会长、公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为2007年11月至今任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长、会长,2007年1月至今,任必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁,2006年12月—2009年12月任必发888娱乐城集团影视娱乐有限公司董事长,2005年4月—2008年4月任普洛康裕股份有限公司副董事长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何时金:男,中国籍,1961年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家,全国青年联合会委员,全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委,全国磁性材料与器件协会副理事长,浙江省市磁性行业协会会长,中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任必发888娱乐城磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团公司总经理,必发888娱乐城集团88必发有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司总经理,2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其曾于2003年11月5日兼任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长外,与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐永安:男,中国籍, 1965 年 11 月生,研究生学历,工程师,高级经济师,曾任珠海大东贸易公司副经理,永安化工总厂厂长,必发888娱乐城集团得邦有限公司董事长、总经理,必发888娱乐城集团控股有限公司常务副总裁。2002年6月至2004年2月任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司董事长,2005年2月至2008年2月任公司董事,现任公司实际控制人必发888娱乐城社团经济企业联合会会长、公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为2007年11月至今任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长、会长,2007年1月至今,任必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁,2006年12月—2009年12月任必发888娱乐城集团影视娱乐有限公司董事长,2005年4月—2008年4月任普洛康裕股份有限公司副董事长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐文财:男,中国籍,1966年1月生,农业经济及管理学博士,副教授,曾任浙江大学工商管理系副主任,浙江大学资本市场与会计研究中心副主任,现任必发888娱乐城集团党委书记,东阳市影视旅游促进会会长,公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事、副总裁,普洛药业股份有限公司董事长、太原双塔刚玉股份有限公司董事,本公司董事。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2005年4月至今任普洛药业股份有限公司董事长,2006年9月至今任太原双塔刚玉股份有限公司董事,2008年6月至今任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事,2006年5月至今任南华期货股份有限公司董事长。其与公司的董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋岳祥:男,博士。出生时间:1964年,获得管理学和统计学双博士学位,教授、博士生导师。曾任浙江大学党委研究生工作部副部长,经济学院金融系主任、院长助理,现任浙江大学经济学院党委书记兼副院长。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况: 2006年9月至今任太原双塔刚玉(集团)有限公司独立董事,2008年5月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张红英:女,研究生。1966年出生,浙江财经学院会计学院副教授,硕士生导师,国际注册内部审计师。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务,审计系党支部书记;现任浙江财经学院会计学院党总支副书记。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2006年至今任太原刚玉的独立董事;2008年1月至今任仙琚药业的独立董事;2008年5月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡天高:男,1965年9月出生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任东阳中国银行副行长,必发888娱乐城集团公司副总经理。现任公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事、副总裁兼资金运营总监及审计总监。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2004年8月至今任浙商银行的董事,同时任太原双塔刚玉股份有限公司和普洛药业股份有限公司董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋岳祥:男,博士。出生时间:1964年,获得管理学和统计学双博士学位,教授、博士生导师。曾任浙江大学党委研究生工作部副部长,经济学院金融系主任、院长助理,现任浙江大学经济学院党委书记兼副院长。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况: 2006年9月至今任太原双塔刚玉(集团)有限公司独立董事,2008年5月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何时金:男,中国籍,1961年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家,全国青年联合会委员,全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委,全国磁性材料与器件协会副理事长,浙江省市磁性行业协会会长,中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任必发888娱乐城磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团公司总经理,必发888娱乐城集团88必发有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司总经理,2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其曾于2003年11月5日兼任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长外,与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

季国平,男,MPA硕士。1947年出生,国家信息产业部退休干部,1998年8月-2007年4月任信息产业部电子信息产品管理司处长、助巡(副司级);2005年7月-2006年12月挂职在国家级开发区(正厅级)武汉东湖高新技术开发区副主任。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2007年5月至今担任厦门华侨电子股份有限公司(上市公司)独立董事;2007年7月至今担任武汉众友科技股份有限公司(非上市公司)非独立董事;2009年12月至今担任京东方科技集团股份有限公司(上市公司)独立董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋岳祥:男,博士。出生时间:1964年,获得管理学和统计学双博士学位,教授、博士生导师。曾任浙江大学党委研究生工作部副部长,经济学院金融系主任、院长助理,现任浙江大学经济学院党委书记兼副院长。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况: 2006年9月至今任太原双塔刚玉(集团)有限公司独立董事,2008年5月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张红英:女,研究生。1966年出生,浙江财经学院会计学院副教授,硕士生导师,国际注册内部审计师。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务,审计系党支部书记;现任浙江财经学院会计学院党总支副书记。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2006年至今任太原刚玉的独立董事;2008年1月至今任仙琚药业的独立董事;2008年5月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐永安:男,中国籍, 1965 年 11 月生,研究生学历,工程师,高级经济师,曾任珠海大东贸易公司副经理,永安化工总厂厂长,必发888娱乐城集团得邦有限公司董事长、总经理,必发888娱乐城集团控股有限公司常务副总裁。2002年6月至2004年2月任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司董事长,2005年2月至2008年2月任公司董事,现任公司实际控制人必发888娱乐城社团经济企业联合会会长、公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为2007年11月至今任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长、会长,2007年1月至今,任必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁,2006年12月—2009年12月任必发888娱乐城集团影视娱乐有限公司董事长,2005年4月—2008年4月任普洛康裕股份有限公司副董事长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何时金:男,中国籍,1961年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家,全国青年联合会委员,全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委,全国磁性材料与器件协会副理事长,浙江省市磁性行业协会会长,中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任必发888娱乐城磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团公司总经理,必发888娱乐城集团88必发有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司总经理,2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其曾于2003年11月5日兼任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长外,与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐永安:男,中国籍, 1965 年 11 月生,研究生学历,工程师,高级经济师,曾任珠海大东贸易公司副经理,永安化工总厂厂长,必发888娱乐城集团得邦有限公司董事长、总经理,必发888娱乐城集团控股有限公司常务副总裁。2002年6月至2004年2月任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司董事长,2005年2月至2008年2月任公司董事,现任公司实际控制人必发888娱乐城社团经济企业联合会会长、公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为2007年11月至今任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长、会长,2007年1月至今,任必发888娱乐城集团控股有限公司董事长兼总裁,2006年12月—2009年12月任必发888娱乐城集团影视娱乐有限公司董事长,2005年4月—2008年4月任普洛康裕股份有限公司副董事长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

季国平,男,MPA硕士。1947年出生,国家信息产业部退休干部,1998年8月-2007年4月任信息产业部电子信息产品管理司处长、助巡(副司级);2005年7月-2006年12月挂职在国家级开发区(正厅级)武汉东湖高新技术开发区副主任。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2007年5月至今担任厦门华侨电子股份有限公司(上市公司)独立董事;2007年7月至今担任武汉众友科技股份有限公司(非上市公司)非独立董事;2009年12月至今担任京东方科技集团股份有限公司(上市公司)独立董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐文财:男,中国籍,1966年1月生,农业经济及管理学博士,副教授,曾任浙江大学工商管理系副主任,浙江大学资本市场与会计研究中心副主任,现任必发888娱乐城集团党委书记,东阳市影视旅游促进会会长,公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事、副总裁,普洛药业股份有限公司董事长、太原双塔刚玉股份有限公司董事,本公司董事。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2005年4月至今任普洛药业股份有限公司董事长,2006年9月至今任太原双塔刚玉股份有限公司董事,2008年6月至今任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事,2006年5月至今任南华期货股份有限公司董事长。其与公司的董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋岳祥:男,博士。出生时间:1964年,获得管理学和统计学双博士学位,教授、博士生导师。曾任浙江大学党委研究生工作部副部长,经济学院金融系主任、院长助理,现任浙江大学经济学院党委书记兼副院长。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况: 2006年9月至今任太原双塔刚玉(集团)有限公司独立董事,2008年5月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张红英:女,研究生。1966年出生,浙江财经学院会计学院副教授,硕士生导师,国际注册内部审计师。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务,审计系党支部书记;现任浙江财经学院会计学院党总支副书记。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2006年至今任太原刚玉的独立董事;2008年1月至今任仙琚药业的独立董事;2008年5月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡天高:男,1965年9月出生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任东阳中国银行副行长,必发888娱乐城集团公司副总经理。现任公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事、副总裁兼资金运营总监及审计总监。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2004年8月至今任浙商银行的董事,同时任太原双塔刚玉股份有限公司和普洛药业股份有限公司董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋岳祥:男,博士。出生时间:1964年,获得管理学和统计学双博士学位,教授、博士生导师。曾任浙江大学党委研究生工作部副部长,经济学院金融系主任、院长助理,现任浙江大学经济学院党委书记兼副院长。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况: 2006年9月至今任太原双塔刚玉(集团)有限公司独立董事,2008年5月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

季国平,男,MPA硕士。1947年出生,国家信息产业部退休干部,1998年8月-2007年4月任信息产业部电子信息产品管理司处长、助巡(副司级);2005年7月-2006年12月挂职在国家级开发区(正厅级)武汉东湖高新技术开发区副主任。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2007年5月至今担任厦门华侨电子股份有限公司(上市公司)独立董事;2007年7月至今担任武汉众友科技股份有限公司(非上市公司)非独立董事;2009年12月至今担任京东方科技集团股份有限公司(上市公司)独立董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

厉宝平,男,中国籍,1964年3月生,硕士研究生,经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理,必发888娱乐城集团得邦有限公司总经理助理,必发888娱乐城集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2006年11月至今任必发888娱乐城集团控股有限公司董事、副总裁,兼投资总监、人力资源总监;2007年6月至今任太原刚玉监事会主席;2007年5月至今任普洛药业股份有限公司监事会主席。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系,其未持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何时金:男,中国籍,1961年3月生,研究生学历,高级工程师,高级经济师,第五届全国优秀青年企业家,全国青年联合会委员,全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀(杰出)青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委,全国磁性材料与器件协会副理事长,浙江省市磁性行业协会会长,中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任必发888娱乐城磁性材料厂副厂长,浙江东阳磁性企业集团公司总经理,必发888娱乐城集团88必发有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司总经理,2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其曾于2003年11月5日兼任必发888娱乐城社团经济企业联合会副会长外,与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐文财:男,中国籍,1966年1月生,农业经济及管理学博士,副教授,曾任浙江大学工商管理系副主任,浙江大学资本市场与会计研究中心副主任,现任必发888娱乐城集团党委书记,东阳市影视旅游促进会会长,公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事、副总裁,普洛药业股份有限公司董事长、太原双塔刚玉股份有限公司董事,本公司董事。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2005年4月至今任普洛药业股份有限公司董事长,2006年9月至今任太原双塔刚玉股份有限公司董事,2008年6月至今任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事,2006年5月至今任南华期货股份有限公司董事长。其与公司的董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡天高:男,1965年9月出生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任东阳中国银行副行长,必发888娱乐城集团公司副总经理。现任公司第一大股东必发888娱乐城集团控股有限公司董事、副总裁兼资金运营总监及审计总监。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2004年8月至今任浙商银行的董事,同时任太原双塔刚玉股份有限公司和普洛药业股份有限公司董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

厉宝平,男,中国籍,1964年3月生,硕士研究生,经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理,必发888娱乐城集团得邦有限公司总经理助理,必发888娱乐城集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2006年11月至今任必发888娱乐城集团控股有限公司董事、副总裁,兼投资总监、人力资源总监;2007年6月至今任太原刚玉监事会主席;2007年5月至今任普洛药业股份有限公司监事会主席。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系,其未持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

季国平,男,MPA硕士。1947年出生,国家信息产业部退休干部,1998年8月-2007年4月任信息产业部电子信息产品管理司处长、助巡(副司级);2005年7月-2006年12月挂职在国家级开发区(正厅级)武汉东湖高新技术开发区副主任。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2007年5月至今担任厦门华侨电子股份有限公司(上市公司)独立董事;2007年7月至今担任武汉众友科技股份有限公司(非上市公司)非独立董事;2009年12月至今担任京东方科技集团股份有限公司(上市公司)独立董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

钱娟萍:女,中国籍1964年12月出生,学士、会计学研究生、副教授。曾任职于浙江财经学院会计学院国际会计系副主任;现任浙江财经学院会计学院教师,太原双塔刚玉股份有限公司、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况: 2011年7月-至今担任浙江康隆达特种防护科技有限公司独立董事,2012年4月-至今太原双塔刚玉股份有限公司独立董事,其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

卫龙宝,男,中国籍,1963年出生,浙江大学管理学院博士、加拿大贵富大学访问学者、美国衣阿华州立大学访问学者、美国哈佛大学富布莱特(Fulbright)高级访问学者。现任浙江大学国际校区建设发展委员会办公室副主任、国家人文社科基地副主任、浙江大学中小企业成长与城镇发展研究所所长。曾任美国哈佛大学国际发展研究中心研究员、加拿大贵富大学应用人文与社会科学学院兼职教。主持国家社科基金、国家自然科学基金、中加CIDA项目、FAO项目、教育部重大项目等24项课题的研究,在《中国社会科学》、《经济研究》、《管理世界》等学术刊物发表论文100多篇,出版专著和教材9本,获省、部等各类科研成果奖励12项。主讲EMBA宏观经济分析专题、MBA宏观经济分析与政策、博士生管理经济学(英)、GMBA管理经济学(英)、中国经济发展与FDI机会(英)、宏观经济走势与投资机会、工业化与城镇化协调发展的理论与实践等课程与讲座。2002年入选“浙江省新世纪151人才工程”。2005年入选“教育部新世纪优秀人才培养计划”。2010年获“宝钢优秀教师奖”。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况: 其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

董事会及专业委员会

必发888娱乐城88必发第六届董事会成员(2014.4.10-2017.4.9)
内部董事:何时金徐文财胡天高厉宝平
独立董事:钱娟萍卫龙宝季国平


必发888娱乐城88必发第五届董事会成员(2011.03.11-2014.03.10):
内部董事:何时金、徐永安(2011.03.11-2013.04.03)、徐文财胡天高厉宝平
独立董事:张红英蒋岳祥季国平


必发888娱乐城88必发第四届董事会成员(2008.03.18-2011.03.17):
内部董事:何时金、徐永安(2011.03.11-2013.04.03)、徐文财胡天高
独立董事:刘卫丽(2008.03-2008.11)、张红英蒋岳祥、徐旭青(2008.11-2011.03)


必发888娱乐城88必发第三届董事会成员(2005.02.26-2008.02.27):
内部董事:何时金、徐永安(2011.03.11-2013.04.03)、徐文财、张天大
独立董事:刘卫丽、卫龙宝、潘亚岚


必发888娱乐城88必发第二届董事会成员(2002.06.15-2005.06.14):
内部董事:徐永安(2011.03.11-2013.04.03)、何时金、张耀辉、张天大
独立董事:池玉清、何凤仙(2002.06.15-2002.10.13)、潘亚岚、卫龙宝(2002.10.13-2005.06.14)


必发888娱乐城88必发第一届董事会成员(1999.03.26-2002.03.25):
内部董事:徐文荣、徐永安(2011.03.11-2013.04.03)、何时金、杜海木(1999.03.26-2000.10.26)、张耀辉、张剑、金钦良(1999.03.26-2000.10.26)
独立董事:池玉清(2000.10.26-2002.03.25)、何凤仙(2000.10.26-2002.03.25)

○历届专门委员会委员资料

届次 任免时间 任免届次 战略发展委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会
第二届 2002.7.11 二届二次董事会     潘亚岚  
    池玉清  
    张天大  
    韦跃生(办公室主任)
2002.10.25 二届四次董事会 何时金 池玉清   卫龙宝
徐永安 何时金   徐永安
池玉清 卫龙宝   潘亚岚
张耀辉      
卫龙宝      
第三届 2005.2.26 三届一次董事会 何时金 刘卫丽 卫龙宝 潘亚兰
徐永安 何时金 徐永安 刘卫丽
徐文财 卫龙宝 潘亚岚 张天大
卫龙宝      
刘卫丽      
第四届 2008.3.18 四届一次董事会 何时金 刘卫丽 蒋岳祥 张红英
徐永安 何时金 徐永安 刘卫丽
徐文财 蒋岳祥 张红英 胡天高
蒋岳祥      
刘卫丽      
第五届 2011.3.11 五届一次董事会 何时金 季国平 蒋岳祥 张红英
徐永安 何时金 徐永安 季国平
徐文财 蒋岳祥 张红英 胡天高
蒋岳祥      
季国平      
第五届 2013.05.10 五届二十五次董事会 徐永安换成厉宝平   徐永安换成厉宝平  
第六届 2014.4.10 六届一次董事会 何时金 卫龙宝 季国平 钱娟萍
徐文财 厉宝平 何时金 季国平
厉宝平 钱娟萍 卫龙宝 胡天高
卫龙宝      
季国平      

监事会

必发888娱乐城88必发第七届监事会成员(2017.4.11-2020.4.10)
监    事:厉国平、陆德根
职工监事:任国良
必发888娱乐城88必发第六届监事会成员(2014.04.10-2017.04.09) 必发888娱乐城88必发第五届监事会成员(2011.03.11-2014.03.10):
监 事:任立荣、池玉清 监    事:厉宝平、池玉清
职工监事:任国良 职工监事:任国良
必发888娱乐城88必发第四届监事会成员(2008.03.18-2011.03.17): 必发888娱乐城88必发第三届监事会成员(2005.02.26-2008.02.27):
监    事:厉宝平、池玉清 监    事:厉宝平、池玉清
职工监事:陆德根(2008.03.18-2010.03.31)、任国良(2010.04.01-2011.03.17) 职工监事:陆德根
必发888娱乐城88必发第二届监事会成员(2002.06.15-2005.06.14):  必发888娱乐城88必发第一届监事会成员(1999.03.26-2002.03.25):
监    事:徐文财、李德宏  监    事:何锦寿、翁留女、王立照、潘宝其、张树华
职工监事:陆德根  职工监事:马军涛(2000.04.18-2002.03.25)、曹福生(2000.04.18-2002.03.25)、郑雄武(2000.04.18-2002.03.25)

   



    1、厉国平:男,中国籍,1973年1月生,本科学历,曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳市公安局必发888娱乐城派出所副所长、必发888娱乐城必发888娱乐城控股有限公司法纪委主任、必发888娱乐城集团控股有限公司总裁助理兼法纪总监,现任必发888娱乐城集团控股有限公司监事、副总裁兼任法纪总监、审计总监。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:2003年11月至2012年1月,任必发888娱乐城集团控股有限公司法纪委主任,2012年1月至2015年2月任必发888娱乐城集团控股有限公司总裁助理兼法纪总监,2015年2月至今任必发888娱乐城集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监。2012年10月至今担任南华期货股份有限公司监事;2015年6月至今担任必发888娱乐城影视股份有限公司监事;2015年9月至今担任英洛华科技股份有限公司监事会主席;2016年1月至今任必发888娱乐城集团得邦照明股份有限公司监事;其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。


   

   2、陆德根:男,中国籍,1961年5月生,大专学历,高级经济师。曾任东阳市磁性材料厂办公室主任、东阳磁性器材二厂办公室主任、浙江必发888娱乐城企业集团公司磁性器材工业公司办公室主任、浙江东阳磁性企业集团公司总经理办公室主任、必发888娱乐城集团88必发股份有限公司总经理办公室主任、必发888娱乐城集团88必发股份有限公司企划管理部部长,2002年6月至2010年3月担任公司监事,2009年1月至今担任必发888娱乐城集团88必发股份有限公司办公室主任。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。



   3、任国良,男,中国籍,1975年4月生,本科学历、高级会计师。曾任88必发集团霍山总厂财务科长,现任本公司必发888娱乐城集团88必发股份有限公司财务科长。任国良先生与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

 

高管层

总经理:何时金 副总经理:任晓明、郭晓东、何军义、任海亮

副总经理兼董事会秘书:吴雪萍                   

财务部长:张芝芳





    1、任晓明:男,中国籍,19649月生,研究生学历,高级经济师,曾任东阳磁性材料总厂财务科长,浙江东阳磁性企业集团公司审计部部长、财务总监,本公司总经理助理等职。2005226日至今任本公司副总经理。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况:担任公司下属子公司武汉钢实88必发磁材有限公司董事。其与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。

 

    2、郭晓东:男,中国籍,19681月出生,工商企业管理研究生学历,高级经济师。曾任软磁材料厂车间主任、软磁三厂厂长、软磁事业部总经理,2011520日至今任公司副总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。


    3、何军义:男,中国籍,196611月出生,高级管理人员工商管理研究生学历,工程师。曾任公司总厂厂长助理、公司永磁事业部生产科科长、公司永磁事业部生产副部长、公司永磁事业部部长;200211月至今任公司永磁事业部总经理。其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。


    4任海亮:男,中国籍,197612月出生,大专学历。曾任公司进出口公司业务员、公司进出口科科长、公司进出口副总经理、公司进出口总经理;20117月至今任公司太阳能事业部总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。


    5、吴雪萍:女,中国籍,197711月生,本科学历,助理经济师,中级秘书。曾任公司团总支书,总经办秘书,20061月至20144月任公司董事会秘书,已于20072月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,2014410日至今担任公司副总经理兼董事会秘书。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。


    6、张芝芳:女,中国籍,19659月生,大专学历、助理会计师。曾任浙江东阳磁性企业集团公司会计部副部长,必发888娱乐城集团88必发有限公司会计部副部长等职,2005226日至今任本公司财务部部长。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况:担任公司下属子公司武汉钢实88必发磁材有限公司、杞县88必发磁性材料有限公司、杞县88必发新能源有限公司、赣州新盛稀土实业有限公司、会理县88必发矿业有限公司、云南88必发有色金属有限公司、东阳市88必发新能源有限公司等公司的监事。其与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。



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